В 2025 году украинские правоохранительные органы задержали попытку незаконного экспорта 5,4 тыс. тонн сои через порт в Одесской области.
Стоимость этой сельскохозяйственной продукции составляет почти $2 миллиона, что привлекло внимание Бюро экономической безопасности (БЭБ). В настоящее время начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов согласно части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.
Детали операции показывают, что компания, занимающаяся оптовой торговлей зерном, пыталась вывезти указанное количество сои за пределы таможенной территории Украины, не имея необходимых документов, подтверждающих законность происхождения зерна. Вместо этого предприятие подало таможенную декларацию типа "ЕК 61 РР" в режиме "Переработка за пределами таможенной территории". Планировалось, что соя будет экспортирована через порт "Южный" в Египет, а конечным получателем продукции должно было стать предприятие-нерезидент в Объединенных Арабских Эмиратах.
Правоохранительные органы провели обыск и изъяли продукцию, после чего суд наложил арест на зерно для компенсации ущерба, причиненного преступными действиями. В ходе расследования также будет установлен полный круг лиц, причастных к данной схеме.
Схема нелегального экспорта, известная как "черное зерно", работает следующим образом:
Зерно оформляется по фиктивным документам на первое юридическое лицо.
Далее зерно передается от одного юридического лица к другому, и эти операции являются фиктивными, что усложняет Налоговой службе установление происхождения зерна.
Затем зерно оформляется на компанию-экспортера, зарегистрированную на подставные лица.
Зерно вывозится за границу на имя аналогичной фиктивной компании, зарегистрированной, например, в Чехии или Швейцарии.
Во время движения судна зерно несколько раз перепродается.
Эти операции создают видимость легального происхождения, позволяя продавать зерно на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку.
Как результат, Украина не получает налоги и валютную выручку, а выработанное зерно фактически "исчезает". По данным правительства, почти половина украинского аграрного сектора и экспорта сельскохозяйственной продукции находится в тени, что вызывает необходимость в ужесточении контроля и законодательных мерах против "черных схем" экспорта зерна. В связи с этим был подписан закон о борьбе с такими практиками, чтобы обеспечить возврат валютной выручки обратно в страну.
Фото - i.obozrevatel.com
