Банк России отозвал с 22 декабря 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», говорится в сообщении ЦБ.
По данным регулятора, «Столичная расчетная палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. При этом руководство и собственники «Столичной расчетной палаты» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России в НКО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Столичная расчетная палата» на 1 декабря 2016 года занимала 613-е место в банковской системе РФ.
Банк России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межрегионального клирингового банка.
По данным регулятора, банк нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган.
При этом руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Межрегиональный клиринговый банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 декабря 2016 года занимал 487-е место в банковской системе РФ, передает ТАСС.
