Небанковские кредитно-финансовые организации и Банк развития Беларуси будут предоставлять Департаменту финансового мониторинга КГК данные о крупных безналичных платежах клиентов.
Такое решение содержит постановление КГК и Нацбанка № 3/336 от 20 июня 2016 года, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал. Документ вступил в силу после официального опубликования.
Согласно новым правилам, КГК будет получать информацию о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте, сумма которых превышает 300 рублей (прежде речь шла о 500 рублях). Банки, НКФО и Банк развития отныне должны предоставлять надзорному органу сведения об операциях с драгметаллами и камнями, операциях по инкассации дензнаков, информацию по кредитам с НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физлицам, а равно и по их банковским вкладам.
Прежде эти данные предоставляли исключительно банки.
